KAP: KSFIN [ ] KOC STELLANTIS FINANSMAN A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1572341
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CE663AA3727E3
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CE663AA4127E4
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2026-03-13
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI 2026-03-13
GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2025
TARIH 2026-03-13
SAATI 10:00
ADRESI KUZGUNCUK MAHALLESI AZIZBEY SOK N1 USKUDAR/ISTANBUL
GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANININ SECILMESI, 2.SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2025 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3.2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORU?NUN OKUNMASI, 4.2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5.TURK TICARET KANUNU?NUN 363?UNCU MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE YAPILAN DEGISIKLIGIN ONAYLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7.2025 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU?NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8.YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 9.YONETIM KURULU UYELERINE 2025 YILI ICINDE SAGLANAN MENFAATLERIN ONAYLANMASI VE 2026 YILINA AIT YILLIK BRUT UCRET TUTARININ BELIRLENEREK ONAYLANMASI. 10.TURK TICARET KANUNU VE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN DENETCI SECIMININ ONAYLANMASI, 11.YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKET?IN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR TICARI ISLER YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU?NUN 395?INCI VE 396?INCI MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 12.DILEK VE GORUSLER.
ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR ALINAN KARARLAR ASAGIDADIR.
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA KOC STELLANTIS FINANSMAN ANONIM SIRKETI’NIN 13/03/2026 TARIHLI OLAGAN GENEL KURULU’NUN TOPLANTI TUTANAGI
KOC STELLANTIS FINANSMAN A.S.’NIN 2025 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 13/03/2026 CUMA GUNU SAAT 10:00’DA, KUZGUNCUK MAHALLESI AZIZBEY SOKAK NO: 1 USKUDAR / ISTANBUL ADRESINDE, TICARET BAKANLIGI ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU’NUN 11/03/2026 TARIH VE 119936754 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN NURAN DEVRIM GOZETIMINDE YAPILMISTIR.
HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 50.000.000,- TURK LIRA’LIK SERMAYEYE TEKABUL EDEN 50.000.000 ADET PAYDAN 50.000.000,- TURK LIRA’LIK SERMAYEYE KARSILIK 50.000.000 ADET PAYIN VEKALETEN TEMSIL EDILDIGI, KANUN VE ESAS SOZLESME’DE YAZILI TOPLANTI NISABININ SAGLANDIGI VE TURK TICARET KANUNU’NUN 416’NCI MADDESINE UYGUN OLARAK TOPLANTININ CAGRI VE DAVET MERASIMINE RIAYET ETMEKSIZIN YAPILMASINA KARSI HERHANGI BIR ITIRAZIN YAPILMADIGI GORULDUGUNDEN, TOPLANTI YONETIM KURULU UYESI FIDAN SEVILMIS TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.
GUNDEM GEREGINCE YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1)GUNDEMIN 1’INCI MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISININ YONETIMI ILE GOREVLI TOPLANTI BASKANININ SECIMINE GECILDI. TOPLANTI BASKANI OLARAK FIDAN SEVILMIS SECILDI. TOPLANTI BASKANI TUTANAK YAZMANI OLARAK DA ESMA HALICI’YI ATADIGINI BELIRTTI. TOPLANTI BASKANI TOPLANTI DA YONETIM KURULU UYESI OLARAK KENDISININ HAZIR BULUNDUGUNU, DIGER YONETIM KURULU UYELERININ MAZERETLERI NEDENI ILE TOPLANTIYA KATILAMADIGINI AYRICA; BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINI TEMSILEN SAYIN BORA PINAR ’NIN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGUNU BELIRTTI. BASKAN HAZIR BULUNANLARA TESEKKUR EDEREK GUNDEMIN 2’INCI MADDESINE GECILECEGINI BILDIRDI. 2)SIRKET YONETIM KURULU’NCA HAZIRLANAN 2025 YILI FAALIYETLERINI ICEREN YILLIK FAALIYET RAPORU OKUNDU. RAPOR MUZAKEREYE ACILDI VE SOZ ALAN OLMADIGINDAN OYLAMAYA GECILDI VE FAALIYET RAPORU KABUL EDILDI. 3)2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU OKUNDU. BU MADDE BILGILENDIRME AMACLI OLUP OYLAMA YAPILMAMISTIR. 4)GUNDEMIN 4’UNCU MADDESI GEREGINCE 2025 YILI FAALIYET DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU. TFRS VE BDDK TARAFINDAN BELIRLENEN UYULMASI ZORUNLU FORMATLARA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 01.01.2025-31.12.2025 TARIHINE AIT FINANSAL TABLOLAR MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADIGINDAN OYLAMAYA GECILDI VE FINANSAL TABLOLAR KABUL EDILDI. 5)TURK TICARET KANUNU’NUN 363’UNCU MADDESINE GORE YIL ICERISINDE DEGISIKLIK OLMADIGINDAN ISBU MADDE GORUSULMEMISTIR. 6)TOPLANTI BASKANI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERINI GENEL KURUL’UN ONAYINA SUNDU. YONETIM KURULU UYELERI OYLANDI VE IBRA EDILDILER. 7)SIRKET YONETIM KURULUNUN 2025 YILI KONSOLIDE OLMAYAN KÂRININ DAGITILMASI VE DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI TEKLIFI GORUSULDU. 2025 YILI FAALIYETLERI SONUCU OLUSAN KARDAN SIRKETE TERETTUP EDEN HER NEVI MALI MUKELLEFIYETLER INDIRILDIKTEN SONRA KALAN 830.027.953,46 TL TUTARINDAKI NET DONEM KARININ DAGITILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA YONELIK TEKLIFI KABUL EDILDI. 8)GUNDEMIN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE ILGILI 8’INCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. ESAS SOZLESMENIN 10. MADDESINE UYGUN OLARAK 6 UYENIN SECIMINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE XXXXXXXXXXX T.C. KIMLIK NUMARALI SAYIN POLAT SEN, XXXXXXXXXXX T.C. KIMLIK NUMARALI SAYIN AHMET TASANGIL, XXXXXXXXXXX T.C. KIMLIK NUMARALI SAYIN CENGIZ EROLDU, XXXXXXXXXX VERGI KIMLIK NUMARALI SAYIN FABRIZIO RENZI, XXXXXXXXXX VERGI KIMLIK NUMARALI SAYIN ANDREA FAINA VE XXXXXXXXXXX T.C. KIMLIK NUMARALI SAYIN FIDAN SEVILMIS’IN 2026 YILI FAALIYETLERININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE 1 YILLIK SURE ICIN SECILMELERINE KARAR VERILDI. 9)YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE VE HER TAKVIM YILINDA YAPILAN TUM ODEMELERIN ILGILI YILA ILISKIN GENEL KURULDA PAY SAHIBININ ONAYINA SUNULMASINA KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERINE HER TAKVIM YILINDA SAGLANAN TOPLAM MENFAATLER ILGILI YILA ILISKIN GENEL KURULDA PAY SAHIBININ ONAYINA SUNULMAKTA OLUP, BU KAPSAMDA ICRADA GOREVLI OLMAYAN YONETIM KURULU UYELERINE YONETIM KURULU UYELIGI SEBEBI ILE 2025 YILINDA HERHANGI BIR MENFAAT SAGLANMADIGI BILGISI VERILDI. 10)TURK TICARET KANUNU GEREGINCE, SIRKET’IN 2026 YILI FAALIYET VE HESAPLARININ DENETLENMESI ILE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI’NA UYGUN OLARAK 2026 YILI ICIN HAZIRLANACAK RAPORLARIN ZORUNLU SURDURULEBILIRLIK GUVENCE DENETIMI DAHIL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK UZERE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, YONETIM KURULU TARAFINDAN MASLAK MAHALLESI ESKI BUYUKDERE CADDESI NO:1 SARIYER ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU’NUN 304099 SICIL NUMARASINDA KAYITLI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN (DELOITTE), BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK SECIMININ ONAYLANMASINA VE SOZLESME IMZALANMASINA KARAR VERILDI. 11)YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKET’IN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR TICARI ISLER YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU’NUN 395 VE 396’NCI MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. 12)GUNDEMIN DILEKLER KISMINDA ALINAN SONUCLARDAN DOLAYI TESEKKUR EDILDI VE GELECEK YILLAR ICINDE BASARI TEMENNISINDE BULUNULDU.
GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU KALMADIGINDAN BASKAN TOPLANTIYI KAPATTI. BU TUTANAK TOPLANTIYI MUTEAKIP TOPLANTI YERINDE DUZENLENEREK IMZA EDILMISTIR.
13/03/2026
NURAN DEVRIM FIDAN SEVILMIS ESMA HALICI BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTI BASKANI TUTANAK YAZMANI TEK PAY SAHIBI VEKILI